Kantory, fikcyjne złoto i 337 mln zł. Służby rozbiły międzynarodową siatkę piorącą pieniądze

Dziewięcioro cudzoziemców zostało zatrzymanych po wspólnej operacji trzech polskich formacji. Według śledczych tworzyli oni zorganizowaną grupę, która nadawała pozory legalności pieniądzom pochodzącym z przestępstw. Wartość przeprowadzonych przez nią transakcji przekroczyła 337 mln zł. Sukces służb ogłosił szef MSWiA Marcin Kierwiński. 

Kto stał za akcją? 

W działaniach wzięli udział funkcjonariusze gdańskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Wsparcia udzieliło im Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości z Łodzi. Nad przebiegiem sprawy czuwała Prokuratura Regionalna w Łodzi. 

Taki skład nie był przypadkowy, bo część procederu toczyła się w sieci, a część w świecie fizycznych pieniędzy i kruszcu. 

Skąd pochodziły pieniądze? 

Jak podała ABW, środki pochodziły głównie z oszustw na platformach tradingowych oraz z rzekomych inwestycji w kryptowaluty. Zadaniem grupy było wprowadzenie tych pieniędzy do legalnego obiegu. Wykorzystywano do tego m.in. operacje w kantorach i pozorne zakupy złota. 

O skali działalności poinformował Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, wskazując na transakcje warte ponad 337 mln zł. 

Wszystkie zatrzymane osoby to obcokrajowcy. Wśród nich jest pięciu mężczyzn i trzy kobiety z Ukrainy oraz jedna obywatelka Białorusi. Grupą kierował 34-letni Ukrainiec. Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanych w Warszawie, Łodzi i na terenie Małopolski. 

Co znaleziono podczas przeszukań? 

Służby weszły do mieszkań, biur oraz kantorów powiązanych z grupą. Zabezpieczono złoto i gotówkę o łącznej wartości przekraczającej milion złotych. 

W ręce śledczych trafiły także komputery, telefony i inny sprzęt elektroniczny. Jego analiza może pomóc w odtworzeniu przepływów finansowych. 

Jakie środki zastosował sąd? 

Na wniosek prokuratora sześć osób trafiło do aresztu tymczasowego na trzy miesiące, a jedna na dwa miesiące. Wobec dwóch pozostałych sąd zdecydował się na łagodniejsze rozwiązania. Muszą one wpłacić poręczenie majątkowe, nie mogą opuszczać Polski i zostały objęte dozorem policji. 

Za udział w praniu pieniędzy podejrzanym grozi do 15 lat więzienia.